Preservar
Guarde los archivos originales, comunicaciones y comprobantes.
ÁREA DE SERVICIO
Recuperación de criptoactivos
Los asuntos con criptoactivos requieren reconstruir las transacciones a partir de datos verificables en blockchain y de la información disponible sobre exchanges, wallets y conversiones fiat-cripto. Trazar una transacción no equivale por sí mismo a recuperar los activos.
QUÉ REVISAMOS
Una revisión basada en evidencia.
Cuando existen puntos de contacto con exchanges u otras entidades identificables, pueden existir procedimientos internos, regulatorios o legales relevantes. Las medidas disponibles dependen de la jurisdicción y de los hechos concretos.
- Wallets de origen y destino
- Hashes, redes y fechas de transacción
- Exchanges y proveedores utilizados
- Preservación de chats, correos y comprobantes de compra
PRIMEROS PASOS
Organizar
Construya una cronología con fechas, importes y partes involucradas.
Evaluar
Determine qué opciones son razonables según los hechos y jurisdicciones.
Solicite una evaluación del caso.
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