Preservar
Guarde los archivos originales, comunicaciones y comprobantes.
ÁREA DE SERVICIO
Fondos congelados
Un saldo puede aparecer retenido por controles de cumplimiento, disputas sobre titularidad, restricciones de una plataforma o como parte de un esquema fraudulento. El primer paso es identificar quién controla realmente los fondos y por qué se impide el retiro.
QUÉ REVISAMOS
Una revisión basada en evidencia.
Si una plataforma exige nuevos impuestos, comisiones o depósitos para desbloquear fondos, esa exigencia debe analizarse cuidadosamente antes de enviar más dinero.
- Motivo comunicado para el bloqueo
- Identidad de la entidad que custodia los fondos
- Solicitudes de retiro y respuestas recibidas
- Pagos adicionales exigidos para liberar el saldo
PRIMEROS PASOS
Organizar
Construya una cronología con fechas, importes y partes involucradas.
Evaluar
Determine qué opciones son razonables según los hechos y jurisdicciones.
Solicite una evaluación del caso.
Comenzar evaluación →CONTINUAR EXPLORANDO
Plataformas no reguladas →Siguiente área