Preservar
Guarde los archivos originales, comunicaciones y comprobantes.
ÁREA DE SERVICIO
Recuperación transfronteriza
Cuando un asunto involucra plataformas, pagos, cuentas o contrapartes ubicadas en más de un país, la revisión inicial debe organizar la evidencia por entidad, transacción y jurisdicción.
QUÉ REVISAMOS
Coordinación de información entre jurisdicciones.
La evaluación organiza la cronología, identifica dónde se encuentran las entidades y fondos involucrados y ayuda a determinar qué profesionales o instituciones podrían ser relevantes en cada jurisdicción.
- Cronología y ruta de pagos
- Países, plataformas e instituciones involucradas
- Documentación de pagos y comunicaciones
- Identificación de posibles puntos de contacto por jurisdicción
PRIMEROS PASOS
Organizar
Construya una cronología con fechas, importes y partes involucradas.
Evaluar
Determine qué opciones son razonables según los hechos y jurisdicciones.
Solicite una evaluación del caso.
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